外貿(mào)收款銀行卡被凍結(jié)違法嗎?被凍結(jié)怎么辦?
2023-03-09|19:24|發(fā)布在分類 / 課程介紹| 閱讀:37
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做外貿(mào),需要對(duì)收款方式有所了解。外貿(mào)收款方式一共有八種,最常用的是paypal、payoneer、電匯以及信用卡收款。那外貿(mào)收款銀行卡被凍結(jié)違法嗎?
有可能涉及違法問題
一、做外貿(mào)銀行卡被凍結(jié)資金怎么辦?
當(dāng)外貿(mào)企業(yè)接收客戶貨款的銀行卡被凍結(jié)的時(shí)候,可以先等待72小時(shí),如果超過72小時(shí)之后,銀行卡并沒有解凍的話,外貿(mào)企業(yè)的負(fù)責(zé)人就需要到相關(guān)的銀行機(jī)構(gòu)查詢銀行卡被凍結(jié)的原因,以及向銀行下達(dá)凍結(jié)通知的公安機(jī)關(guān)進(jìn)行相關(guān)的咨詢。積極配合警方的調(diào)查,在警方處理完相關(guān)的案件之后,如果認(rèn)定持卡人的賬戶沒有涉及違法問題,就會(huì)通知銀行對(duì)銀行卡進(jìn)行解凍處理。
法律依據(jù):《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第二百三十二條
上級(jí)公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)下級(jí)公安機(jī)關(guān)凍結(jié)、解除凍結(jié)存款、匯款有錯(cuò)誤時(shí),可以依法作出決定,責(zé)令下級(jí)公安機(jī)關(guān)限期改正,下級(jí)公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立即執(zhí)行。對(duì)拒不改正的,上級(jí)公安機(jī)關(guān)可以直接向有關(guān)銀行或者其它金融機(jī)構(gòu)發(fā)出法律文書,糾正下級(jí)公安機(jī)關(guān)所作的錯(cuò)誤決定,并通知原作出決定的公安機(jī)關(guān)。
二、外貿(mào)銀行卡為什么會(huì)被凍結(jié)?
外貿(mào)企業(yè)顧名思義,是與外國(guó)進(jìn)行相關(guān)的貿(mào)易往來,因?yàn)楦鲊?guó)所通用的貨幣不一致,因此,外貿(mào)企業(yè)在進(jìn)行外貿(mào)活動(dòng)的時(shí)候,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)沒有進(jìn)出口權(quán)利,或者是工廠無法提供相關(guān)的發(fā)票等情況。
所以不得已之下,外貿(mào)企業(yè)會(huì)選擇買單出口。而在中國(guó)的相關(guān)法律規(guī)定買單出口中的地下錢莊屬于的是非法機(jī)構(gòu)。
因此,很多外貿(mào)企業(yè)在沒有判斷處理自己的代理人是否通過的是地下錢莊等非法機(jī)構(gòu)對(duì)資金進(jìn)行轉(zhuǎn)換,因此會(huì)經(jīng)常出現(xiàn)外貿(mào)人員銀行賬戶的情況。
總的來說,外貿(mào)收款銀行卡被凍結(jié)有可能是你銀行卡的賬戶涉嫌參與了詐騙事件,如果公安機(jī)關(guān)認(rèn)定你的賬戶沒有涉及違法問題,就會(huì)解凍你的賬號(hào)。
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